Решение задач по методике расследования мошенничества»

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 9Следующая ⇒

Задача 2

Первый этап

В 13 ч 45 мин в дежурную часть отдела полиции поступил звонок от гражданина Иванова И.И., сообщившего о несчастном случае со своей же- ной Ивановой О.А., выпавшей из окна 14-го этажа собственной квартиры.

Осмотром места происшествия обнаружено, что Иванова лежит под окнами дома на тротуаре, платье в крови, под головой лужа крови. На расстоянии 1,5 м от трупа на земле – брызги крови в радиусе не- большого круга. При наружном осмотре трупа судебно-медицинский экс перт констатировал смерть Ивановой от проникающего ранения в левую верхнюю часть грудной клетки. Трупное окоченение выражено во всех группах мышц. Труп на ощупь холодный. В квартире Ивановых на кухне открыто окно. На стене и стуле обнаружены пятна бурого цвета, в мусорном ведре обнаружено хлопчатобумажное полотенце со следами вещества бурого цвета.

Соседи ничего подозрительного не слышали. Полицию вызвал муж Ивановой, который заявил, что, вернувшись с работы, лег спать, узнал о смерти жены от соседей по дому.

Задания

1. Определите роль специалиста-криминалиста в осмотре места происшествия.

2. Выдвиньте общие и частные версии по делу и обоснуйте их.

3. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Второй этап

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что убийство Ивановой мог совершить ее муж, который вернулся домой около полудня в состоянии сильного алкогольного опьянения. По показаниям сослуживцев, Иванов до возвращения домой по те- лефону угрожал своей жене и требовал подписать какие-то документы.

Задания

1. Определите, какие следы преступления могут быть обнаружены на одежде и теле Иванова в случае совершения им убийства жены.

2. Определите следственные действия по делу, которые необходимо провести с целью изобличения Иванова в совершении убийства.

Задача 3

Первый этап

15 апреля около 20 ч жители дома № 4 по ул. Новотрубной г. Хабаровска услышали крики о помощи, раздававшиеся из кв. № 21 на первом этаже. Прибежавшие на крик жители Серафимов С.Ю. и Храбров С.А. обнаружили квартиру закрытой. Вызванные ими сотрудники полиции через приоткрытую оконную раму проникли в квартиру, где на кухне увидели лежавший на полу в луже крови труп мужчины. Со слов Серафимова С.Ю., им оказался хозяин квартиры пенсионер Рогов О.И.

Врач скорой помощи констатировал факт смерти. На теле трупа имелись четыре ножевых ранения, три из которых в левой части груди были проникающими. В процессе осмотра квартиры потерпевшего выясни- лось, что дверь закрыта изнутри на самозапирающийся замок, провод электрозвонка у двери в одном месте перерезан, надрезы свежие. Под шкафом найден нож типа финки, на деревянной ручке и клинке которого имелись потеки и мазки вещества бурого цвета. Возле шкафа, на столе, лежала газета «Тихоокеанская звезда» за 15 апреля, на первой странице которой в правом нижнем углу был найден след пальца руки.

На кухонном столе в пепельнице были обнаружены пять окурков от сигарет «Мальборо» и два от папирос «Беломорканал». На столе лежа- ли завернутые в бумагу два куска сыра, один из которых имел след над- куса зубов.

Серафимов С.Ю. и Храбров С.А. сообщили, что Рогов О.И. проживал в данной квартире около 30 лет. Со своей женой Судаковой Ю.В. он развелся несколько лет назад. Близких родственников у него не было, за исключением сына Рогова В.О. 1973 года рождения, который проживает совместно с матерью. Друзей у Рогова О.И. не было, к нему редко кто приходил.

Задания

1. Определите сложившуюся следственную ситуацию, проанализируйте ее. Определите обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Выдвиньте версии на основе данной информации.

3. Составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.

4. Назначьте экспертизу и сформулируйте вопросы эксперту.

Второй этап

15 апреля Судакова Ю.В. сообщила, что 14 апреля к ним домой позвонил ее муж Рогов О.И. и сказал, что он составил завещание, по кото- рому право собственности на квартиру перейдет его сыну Рогову В.О. Судакова Ю.В. обратила внимание на тот факт, что 15 апреля Рогов В.О. находился в несколько возбужденном состоянии и намеревался навестить своего отца Рогова О.И.

Домой сын вернулся поздно, около 23 ч. Его одежда была испачкана в крови, на что тот сказал, что подрался, возвращаясь, домой.

Проведенная экспертиз показала, что веществом бурого цвета, обнаруженным на деревянной ручке и клинке ножа, является кровь, принадлежащая Рогову О.И. Также на деревянной ручке ножа был обнаружен отчетливый след пальца руки. При проверке по дактилоскопическим учетам выяснилось, что данный след был оставлен Роговым В.О.

Задания

1. Наметьте план дальнейших мероприятий по уголовному делу.

2. Определите, позволяют ли имеющиеся материалы дела выдвинуть версию о возможной причастности иных лиц в группе с Роговым В.О. к совершению указанного преступления. Если да, то укажите перечень проверочных действий.

3. Разработайте план допроса Рогова В.О. с учетом его установки на дачу ложных показаний и отрицания своего причастия к совершен- ному преступлению.

Вариант 2

Задача 1

Первый этап

В полдень около автозаправочной станции (АЗС) «НК-Альянс», расположенной на ул. Волочаевской, 107 г. Хабаровска, произошла перестрелка. Прибывшие на место оперативные сотрудники увидели изрешеченный пулями автомобиль «ВМW» темно-синего цвета, гос. номер Е 222 УМ. Водитель автомашины был мертв. В нескольких метрах от автомобиля лежали еще два трупа мужчин. Личности погибших были установлены на месте, убитыми оказались граждане Саниров З.К., Кутылков Е.Н. и Рафуилов Е.Ш. По оперативной информации было установлено, что убитые мужчины были телохранителями директора коммерческого банка гражданина Дикого Л.А. На месте происшествия были обнаружены и изъяты три пули, двенадцать гильз, вещество, похоже на кровь.

Задания

1. Проведите криминалистический анализ повода и основания к возбуждению уголовного дела.

2. Выдвиньте общие и частные версии по делу и обоснуйте их.

3. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Второй этап

По словам очевидцев, в мужчин из автомобиля «ВМW» стреляли двое мужчин высокого роста, возраст около 30–35 лет, которые скрылись с места перестрелки на автомобиле «Тойота Королла» белого цвета с тонированными стеклами, гос. номер А 345 КТ. Также очевидцы показали, что в момент перестрелки из автомобиля «ВМW» выбежал четвертый мужчина, который направился в сторону ул. Блюхера г. Хабаровска, преследовать его нападавшие не стали. Допрошенный гражданин Дикий Л.А. пояснил, что около 12 ч он с телохранителями приехал на АЗС «НК-Альянс», где из подъехавшей следом автомашины «Тойота Королла» белого цвета по ним открыли огонь. Гражданину Дикому Л.А. удалось скрыться с места перестрелки и остаться в живых. Как пояснил гражданин Дикий Л.А., ему известно, что стрелявшие мужчины состоят в организованной преступной группе «Семеновские», и месяц назад они вымогали у него деньги в сумме 1 млн р.

Задание

Составьте план дальнейших следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий.

Задача 2

Первый этап

15 июня 2014 г. в 11 ч 25 мин в дежурную часть УВД г. Хабаровска поступило заявление от Воробьевой Т.С. о том, что без вести пропала ее 63-летняя подруга Москвитина К.С., одиноко проживающая по адресу: ул. Ленина, д. 32, кв. 36.

Со слов Воробьевой, последний раз они виделись с Москвитиной в марте 2014 г., когда она как обычно зашла к ним в гости. Уходя, Москвитина пообещала, что на днях опять наведается, но в указанное время не пришла. Воробьева совместно с друзьями принялась ее искать, но смог- ла только узнать, что Москвитина якобы оставила сообщение о том, что уезжает во Владивосток. Также выяснилось, что квартира Москвитиной, расположенная по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, 32, кв. 26, как раз в это время была переоформлена на Ануфриеву Ю.В., которой Москвитина оставила генеральную доверенность на продажу своей квартиры в связи с отъездом во Владивосток.

Подозрение у Воробьевой вызвало то, что доверенность на продажу квартиры была заверена у нотариуса, о котором ранее друзья Москвитиной ничего не слышали, хотя у нее был знакомый нотариус, которому она доверяла и которого рекомендовала многим знакомым.

Задания

1. Проведите криминалистический анализ повода и основания к возбуждению уголовного дела.

2. Выдвиньте версии на основе данной информации.

3. Составьте план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, мероприятий поискового и организационного характера.

4. Составьте план допроса Ануфриевой Ю.В. Второй этап

17 июня 2014 г. в ходе обыска, проведенного в квартире № 26 дома

№ 32 по ул. Ленина г. Хабаровска, была обнаружена внушительная база данных, содержащая информацию о сотнях квартир, принадлежащих одиноким пожилым хабаровчанам. Также в квартире были обнаружены вещи со следами вещества бурого цвета. На момент обыска в квартире находились Махтуров И.В., Пичужкин К.Л. и Ануфриева Ю.В. В результате проведенного личного обыска находящейся в квартире Ануфриевой Ю.В. при ней был обнаружен паспорт на имя без вести пропавшей Москвитиной К.С.

На допросе Ануфриева Ю.В. сообщила, что совместно с Махтуровым И.В. и Пичужкиным К.Л. в течение 2008 и в 2009 гг. они подыскивали одиноко проживающих стариков, а также людей, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками. Затем входили к ним в доверие и предлагали продать квартиру по цене, превышающей рыночную. Сразу после переоформления квартиры через «своего» нотариуса, в роли которого выступал Пичужкин К.Л., заманивали продавших жилье клиентов на дачу и там расправлялись с ними.

Задания

1. Наметьте план дальнейших мероприятий по уголовному делу.

2. Определите, позволяют ли имеющиеся материалы дела выдвинуть версию о возможной причастности задержанных к совершению иных хищений. Если да, то укажите перечень проверочных действий.

3. Разработайте план допроса Махтурова И.В., Пичужкина К.Л.

4. Назначьте экспертизу и сформулируйте вопросы эксперту.

Задача 3

Первый этап

23 июня около 22 ч Песков О.Н., 47 лет, шел по ул. Ленина в г. Хабаровске и внезапно упал. Проходившие граждане, подошедшие к нему, обнаружили, что он находится в полубессознательном состоянии, и вы- звали скорую помощь. В больнице при осмотре Пескова установили, что у него имеется со стороны спины ранение круглой формы без выходного отверстия. При операции выяснилось, что Песков ранен пулей калибра 5,6 мм, которая застряла в мягких тканях между 3-м и 4-м ребрами правой половины грудной клетки. Раневой канал направлен со стороны ле- вой лопатки со смещением слева направо и сверху вниз. Свидетели падения Пескова звука выстрела не слышали.

Задания

1. Определите возможности для установления места, откуда был произведен выстрел.

2. Сформулируйте вопросы, которые следует задать судебно-медицинскому эксперту.

3. Определите, какие экспертизы необходимо назначить по данному факту.

Второй этап

По факту покушения на убийство Пескова было возбуждено уголовное дело. В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что ранее судимый за мошенничество Иванников вступил в преступный сговор с Деречеевым и Песковым. Умысел мошенников был направлен на реализацию квартиры Пескова по подложным документам и присвоение полученных за нее денежных средств с последующим воз- вращением квартиры через правоохранительные органы и суд в собственность Пескова.

С этой целью мошенники изготовили подложные документы на имя Пескова, подобрали похожего на него внешне нигде не работающего Селиванова, Песков временно выехал во Владивосток, где предпринял меры к фиксации своего местонахождения в данном пункте, для чего временно устроился на работу таксистом в ООО «Такси 555», проживал в общежитии по ул. Хабаровской, д. 6, ком. 67. В это время его «двойник» по подложным документам продал квартиру. Вернувшись, через два месяца из Владивостока, Песков обратился с заявлением в правоохранительные органы и потребовал возвращения ему квартиры как утраченной в результате мошеннических действий неустановленных лиц.

Задания

1. Выдвиньте версии по делу.

2. Составьте план следственных действий и розыскных мероприятий.

3. Составьте план допроса Пескова.

4. Назначьте необходимые экспертизы по делу.

Практическое занятие № 15

Познавательные статьи:



Техника прыжка в длину с разбега

Организация работы процедурного кабинета

Области применения синхронных машин

Оптимизация по Винеру и Калману