Порядок створення та реєстрації банків в Україні.

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 39Следующая ⇒

Відповідно до розділу 3 Закону України «Про банки і банківську діяльність» юридична особа набуває статусу банку і право на здійснення банківської діяльності виключно після отримання банківської ліцензії та внесення відомостей про неї до Державного реєстру банків.

Учасниками банку можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів. Учасниками банків не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, інститути спільного інвестування, об’єднання громадян, релігійні та благодійні організації.

Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, подає НБУ такі документи:

1) заяву про реєстрацію банку;

2) протоколи зборів засновників та установчих зборів, договір про створення банку або рішення про створення державного банку;

3) статут банку;

4) копії документів, визначених НБУ, необхідних для ідентифікації самого засновника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю у банку;

5) документи, визначені НБУ, що дають змогу зробити висновок про:

· ділову репутацію самого засновника, а для засновника – юридичної особи також членів виконавчого органу та/або наглядової ради та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність;

· фінансовий стан засновника – юридичної особи, а також про майновий стан засновника-фізичної особи;

· наявність у засновника достатньої кількості власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу;

6)документи, що засвідчують повну сплату засновниками внесків до статутного капіталу;

   7)відомості про структуру власності самої юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та засновника, що набуває істотної участі в ній, відповідно до вимог НБУ;

8)відомості за формою, встановленою НБУ, про асоційованих осіб засновника – фізичної особи;

9)відомості за формою, встановленою НБУ, про юридичних осіб, у яких засновник – фізична особа є керівником та/або контролером;

10) копія тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

11) висновок Антимонопольного комітету України;

12) копія платіжного документа про внесення плати за погодження статуту банку, розмір якої встановлюється НБУ.

НБУ ухвалює рішення про погодження статуту або про відмову в погодженні статуту не пізніше тримісячного строку з дня подання повного пакета документів.

Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, зобов’язана протягом року з дня державної реєстрації подати НБУ документи для отримання банківської ліцензії.

Познавательные статьи:



Организация работы процедурного кабинета

Статус республик в составе РФ

Понятие финансов, их функции и особенности

Сущность демографической политии