Предполагаемая схема финансовой пирамиды при махинациях с земельными участками 2010-2013 г, Санкт-Петербург

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3

Вся схема финансовой пирамиды основана на том, что в настоящее время  в оборот вовлекаются  возрастающие объемы земель сельскохозяйственного назначения в окрестностях Петербурга. Земли, ранее полученные колхозниками и работниками совхозов при разделе колхозного имущества и акционировании, продаются ими, т.к. их сельскохозяйственное использование в нынешних условиях экономически не оправдано. При этом существует огромный спрос на участки под дачное и садовое строительство в окрестностях Петербурга. Готовые участки стоят от 80 до 150 тысяч рублей за сотку и более, смотря по месту. Предлагая «участки» ( чего на деле нет) по значительно ( до двух-трех крат) меньшей цене, организаторы в состоянии привлечь много клиентов, средства которых используют в личных целях.

 Организаторы учреждают ЮЛ «Земельная комапния №5», история которой отсутствует. Ища на постоянной основе земли сельхозназначения в разных районах области и найдя желающего продать  землю владельца или его агента, «земельная компания №5»  по описанной схеме получает в свое распоряжение денежные средства клиентов (преимущественно наличные). Клиенту представляют дело так, что он внес все деньги для расчета с продавцом земли. На деле, вероятно,  средства распределяются организаторами отнюдь по другому: часть, составляющая действительную сумму продажи, оговоренную с владельцем земли, направляется ему в оплату ( цель- создать у продавца и покупателей  вид длящейся сделки). Некоторая часть идет на текущие расходы и рекламу. Другая часть средств изымается организаторами лично себе. Наконец,   часть направляется на гашение долгов по ЮЛ «земельная компания 4, 3, 2, 1» - т..е фирмам- предшественникам в афере, где организаторы «засвечены» как фигуранты и где особо настойчивые клиенты заявили свои требования о возврате денег, подтвердив их по суду или во внесудебном порядке. При этом гашение этих долгов происходит по произволу организаторов.

Важно отметить, что в отсутствие действительной экономической деятельности компании такого рода существуют только за счет средств клиентов, т.е за счет роста долгов перед новыми и старыми клиентами. Обязательства перед существующими клиентами , если они как-то исполняются, исполняются за счет средств новых клиентов. Собственных средств такие компании не имеют.

Операция повторяется «компанией» по другим земельным наделам в других районах области, число предложений которых всячески увеличивают, зачастую не особо интересуясь статусом земли ( так, ООО «Студия Милан» продавала «участки» в заказнике «Гладышевский», где организация СНТ и ДНТ запрещена, в Полянах, где собственник земли ее вообще не продавал). При этом организаторам важно получить хотя бы часть денег, удерживая которые, связать клиента угрозой их потери.  Когда набран достаточный объем привлеченных средств (40-60 % от действительной стоимости наделов) , т.е когда 20-30 % «участков» «проданы», юридическое лицо «земельная компания №5»  обнуляется,   т.е все денежные средства изымаются организаторами и юрлицо остается исключительно с обязательствами (и долгами).

Далее дело по фактической передаче участков в натуре и устройству хозяйства сообщества собственников предоставляется вести той самой части клиентов, которым зарегистрировали договор купли продажи.

А «продажи» и прием т.н. «дополнительный взносов на устройство СНТ (ДНТ)» продолжаются от имени нового юридического лица «земельная компания №6». Далее схема повторяется с новым ЮЛ «земельная компания №7,8 и т.п.». С учетом значительного спроса на недорогие дачи и садоводства, прирост новых клиентов обеспечивается вовлечением в махинации все новых и новых земельных наделов и непрекращающейся недостоверной рекламой.

Действительным смыслом деятельности  этих «земельных компаний» является получение денежных средств от клиентов для личных целей организаторов махинации, а вовсе не продажа земельных участков, или оказание каких-либо услуг клиентам .

Октябрь 2013 г.

Познавательные статьи:



Техника нижней прямой подачи мяча

Комплекс физических упражнений для развития мышц плечевого пояса

Стандарт Порядок надевания противочумного костюма

Общеразвивающие упражнения без предметов