Схема мошенничества при продаже земельных участков в Ленинградской области , 2010-2015 гг

↑

▷ Содержание

Стр 1 из 3Следующая ⇒

Схема мошенничества при продаже земельных участков в Ленинградской области , 2010-2015 гг

Т.н. «земельной компании» под руководством Лапшиной (Посоховой, Кузьминой, Кибаль) И.А., Кибаля П.А., Коновалова В.С., Кострикова П.Н. – учредителей , руководителей и ответственных лиц  ООО «Объединенные земельные ресурсы», ООО «Студия Недвижимости «Милан», ООО «Управляющая компания Дачный поселок- Ясные Поляны», ООО «Комитет по развитию собственности землевладельцев», ООО « Лендкомитет», ООО «Объединенные земельные ресурсы»», ООО «Фонд перераспределения земель», ООО «Ренессанс Хоум Групп», ООО «Севереая Пальмира», ООО «Северная Жемчужина», ООО «СК «Северная Долина» и др в отношении сотен граждан, 2010-2015 гг.

1. Уличное рекламное объявление о продаже в собственность земельных участков для дачи. Подается под видом частного объявления о продаже существующего земельного участка. Объявление, имея целью  привлечь желающих приобрести участок, изначально содержит ложную информацию и умолчания о существенных условиях предлагаемой неопределенному кругу лиц сделки:

1.1. Участки предлагает отнюдь не его владелец, а некая «земельная компания», что в объявлении не говорится. 

1.2.Участков как объектов права не существует ( существует земля сельскохозяйственного назначения –единый объект кадастрового учета, не разделенная на участки ни по учету, ни в натуре)

1.3.Собственности на участки не существует (см. п.1.2). Участок в собственность не передается, а на деле по сути сделки клиенту предлагается стать владельцем доли в общей долевой собственности на земельный надел;

1.4. Садового (дачного) товарищества , если оно упоминается в объявлении или диспетчером ( агентом), не существует ни юридически, ни фактически

1.5.Никакие земельные участки  в действительности не продаются, а на деле потребителю предлагается заключить договор «с земельной компанией» об оказании услуг по формированию коллектива собственников будущего садового ( дачного) некоммерческого товарищества и регистрации договора купли продажи участка под таким-то номером

1.6. Информация о том, что указанные земли являются землями сельскохозяйственного назначения с ограниченным разрешенным видом использования, в объявлении не сообщается.

На звонок по указанному телефону отвечает некое лицо, представляется диспетчером и сразу предлагает произвести осмотр объекта. На вопросы диспетчер устно отвечает приблизительно следующее:

• Землю продает  некая новая земельная компания или СНТ (ДНТ)( истории которой, однако,  нет в общедоступных источниках )
• Земельный участок будет оформлен компанией в собственность приобретателя, приобретатель получит свидетельство о собственности на участок;
• СНТ (ДНТ) как юридическое лицо или уже существует, или учреждается в настоящее время, или будет создано «земельной компанией» в ближайшем будущем;
• Называемая сумма стоимости - это плата за участок, цена включает все издержки
• Участки продаются или почти все проданы, строительство дачного поселка или уже началось, или вскоре начнется;
• По остальным вопросам говорит, что сначала следует произвести просмотр, а вопросы адресовать в «земельную компанию» или т.н. «Правление садоводства».

 Если клиент выразил согласие на просмотр, то «диспетчер» перезванивает и устно назначает время и место встречи с «агентом» земельной компании (Роман Кузьмин, Тамерлан Халилов).

       На месте встречи «агент» приводит собравшихся покупателей к земельному наделу, показывает план надела и некий не утвержденный никем документ- план разбиения надела на участки. «Агент»  приводит сведения об характеристиках почвы, вод, возможностях устройства дорог , ограждения и жилого строительства, обеспечения участков электроэнергией, водоснабжением и другие сведения, создающее видимость глубокой проработки проекта компанией и фактической  готовности предлагаемой земли к обустройству.  На иные  вопросы, касающееся правовой и юридической основы по сути предлагаемой сделки «продажи», отсылает в т.н. «Правление садоводства», т.е в эту самую «земельную компанию», устно сообщая ее адрес и телефон. При этом «агент» особо обращает внимание собравшихся на:

• предоставление скидки в случае заключения договора и внесение аванса в день просмотра;
• предоставление дополнительных бонусов (подарков) в случае заключения договора и внесение аванса в день просмотра предоставление рассрочки платежа (вагон-бытовка в подарок);
• возможность рассрочки.

В конторе «земельной компании» на названному адресу ( СПб, ул. Радищева, 42, СПб, ул. Радищева, 21, СПб ул. Жуковского, 22 , Суворовский пр. 36, и другие ) человек, представляющийся «менеджером земельной компании» по данному наделу, предлагает заранее заготовленный документ-договор на «оказание информационных услуг (работ) по формированию коллектива собственников и приобретению в собственность заказчиком земельного участка », представляя дело таким образом, что посредством данного договора клиент с помощью «земельной компании» приобретает у нынешнего собственника надела земельный участок. На вопросы «менеджер» отвечает и утверждает  следующее:

*  затейливая форма договора ( на деле несоответствующая сути сделки )  обусловлена несовершенством действующего законодательства, бюрократическими проволочками и препонами, и «сложностью регистрации договоров купли-продажи со множественностью лиц и необходимостью набрать единый пул будущих покупателей для единовременной госрегистрации договора купли-продажи» и т.п;

• отсутствие в тексте «договора» сроков передачи участка происходит вследствие того, что формирование полного пула собственников и полного набора (пакета) документов для регистрации требует якобы значительного заранее неизвестного времени.
• В случае, если не все участки будут «проданы», «земельная компания» выкупит их за свой счет, что позволит полностью сформировать СНТ ( ДНТ) и начать работы по фактическому обустройству садоводства.
• Работы по межеванию участков будут выполнены «компанией» в самое ближайшее время ( на следующей неделе, через неделю, в течение месяца, когда сойдет снег и т.п.).
• После внесения указанной в договоре суммы стоимости участка «земельная компания» сдаст документы купли на регистрацию, а покупатель получит от земельной компании документ ФРС «свидетельство о собственности»
• Дополнительные взносы на устройство ( дороги, ограждение, водоснабжение, электричество)  будут собираться «земельной компанией»  после регистрации СНТ ( ДНТ) и после получения покупателем свидетельства о собственности;
• Документы купли-продажи будут поданы на регистрацию немедленно по формированию пула покупателей участков, в сумме превышающей 50% (называются любые цифры).

При этом «менеджер» не отрицает факта, что предлагаемая земля является сельскохозяйственной, однако, ссылаясь на примеры, утверждает, что она будет переведена «земельной компанией» или СНТ , организованного «земельной компанией»  в иную категорию разрешенного использования ( для садового и дачного использования) с возможностью дачного строительства. «Менеджер» умалчивает о том, что на деле покупателю может быть передана только доля в общей собственности на землю. Однако, если такой вопрос задается, он утверждает, что по упомянутому договору «компания» организовывает ДНТ ( СНТ), которое в дальнейшем производит работу по выделению участков в натуре и регистрацию их как отдельных объектов кадастрового учета. На запрос «менеджер» может показать:

• копию кадастрового паспорта надела
• копию выписки из Единого реестра регистрации прав на недвижимость на данный надел;
• копию договора с продавцом –собственником надела или договора с компанией- агентом со стороны продавца.
• Копию некоего неутвержденного документа с названием «Генеральный план СНТ такого-то» и другие бумаги, призванные вселить уверенность в действенности оснований «договора» и добросовестности «земельной компании».

Познавательные статьи:



Алгоритмические операторы Matlab

Конструирование и порядок расчёта дорожной одежды

Исследования учёных: почему помогают молитвы?

Почему терпят неудачу многие предприниматели?