в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов,

↑

Стр 1 из 2Следующая ⇒

Региональный партнёр

Международного учебно-методического центра

 финансового мониторинга

                    АНО ДПО «Центр непрерывного              

                                    образования  «МЫСЛЬ»

 Тел. (383) 292-89-86, 8-913-916-89-86

E-mail: seminar@sibmsl.ru

сайт: www.sibmsl.ru

ОБУЧЕНИЕ

в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов,

 полученных преступным путем, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия массового уничтожения

(В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»)

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ (в режиме реального времени)

Инструктаж ведет: Патрушев С.А. -  Консультант отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО.

Дата проведения: 20 августа 2020 года, время 13:00 (МСК времени).

кто обучается?

· Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости);

· лизинговые компании;

· организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; 

· операторы по приему платежей;

· факторинговые компании;

· организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (в том числе распространители лотерей).

ОБЯЗАНЫ в частности:

· разрабатывать правила внутреннего контроля (соответствующие требованиям ПВК входят к комплект раздаточного материала) и назначать лиц, ответственных за их реализацию;

· предоставлять в Росфинмониторинг сведения об операциях (сделках),

· проходить обучение в форме целевой инструктаж и не реже чем 1 раз в 3 года повышать уровень знаний (руководитель организации, главный бухгалтер, руководитель юридического подразделения либо юрист организации, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля).

Познавательные статьи:



Организация работы процедурного кабинета

Статус республик в составе РФ

Понятие финансов, их функции и особенности

Сущность демографической политии