Сергей Курченко. Леонид седов. Сумма предварительного взноса составляла 5% от стоимости закупаемого сжиженного газа, указанного в заявках оао «керчьгаз». Данную сумму перечисляли с расчетных счетов оао «керчьгаз» председатель правления оао «керчьгаз» андр

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 24 из 24

Сергей Курченко

С начала 2012 года Файницкий Е.Э. работал совместно с Денисом Зайцевым в финансово-промышленной группе Сергея Курченко, руководил главным юридическим департаментом, был официальным сотрудником нефтегазовой компании Курченко, выполнял самые сложные задачи по заказу холдинга, в том числе схемы оптимизации налогообложения и документооборота для украинских и оффшорных компаний холдинга, «нерегламентированная оптовая торговля», ликвидационные процедуры, конфликты, правительственные отношения, личные проблемы акционеров. Прикрытие деятельности группы Курченко, в которую входил Файницкий Е.Э, обеспечивали бывшие министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Группу компаний (преступная организация), Курченко создал еще в 2009 году. В ее состав, кроме самого Курченко, входили Александр Дынник, Сергей Кривой, Виктор Агафонов, Аркадий Кашкин, Денис Бугай, Евгений Файницкий и еще около 50 человек.

17 марта 2014 года, Курченко объявлен в международный розыск и выдвинули обвинение в хищении 1 млрд. грн. на операциях купли-продажи сжиженного газа государственных компаний «Укрнафты» и «Укргазвыдобування». 20 марта 2014 года объявлено уведомление о подозрении в совершении преступления адвокату Денису Бугаю, который с середины 2013 года занимал должность главы Наблюдательного совета «Брокбизнесбанка», принадлежащего Курченко. 21 марта 2014 года Бугая задержали в аэропорту «Борисполь» при попытке пересечения границы – адвокат собирался вылететь в Москву, где в настоящее время скрывается Курченко.

Одно из главных обвинений – хищение денежных средств, которые Национальный банк Украины направил на рефинансирование «Брокбизнесбанка» и «Реал Банка». НБУ выделил на эти цели 2 млрд. грн., а руководство банка приняло незаконные решения о кредитовании предприятий, деятельность которых контролировалась группой Курченко.

«Брокбизнесбанк» столкнулся с проблемами ликвидности в начале февраля 2014 года – за первую неделю месяца население вывело из него 24% своих депозитов – 357 млн. депозитов в гривне и около 800 млн. в гривневом эквиваленте – с долларовых депозитов (без учета переоценки курса Нацбанком 7 февраля). Через две недели банку дали рефинансирование, а позднее была введена временная администрация.

Согласно протокола заседания, Наблюдательный совет «Брокбизнесбанка» голосовал за предоставление кредита в 650 млн. грн. компании «Виртус-ХХI», которая входит в состав компаний группы Курченко.

Второй эпизод – присвоение денежных средств «Укрэксимбанка» на сумму 160 млн. долларов США под видом получения кредита для компании «Ветек Медиа Инвест», которая выступила покупателем корпоративных прав группы «Украинский медиа-холдинг», путём внесения под залог обесцененных ценных бумаг.

Также Бугая подозревают в легализации денежных средств путем выведения их на счета подконтрольных Курченко оффшорных компаний.

В подразделении Файницкого Е.Э. работали сотрудники с названием «внештат», а именно Сергей и Николай Сало, бывшие сотрудники правоохранительных органов, адвокаты Сало отвечали за «номиналов» — подставных директоров и учредителей множества юридических лиц, с которых начиналась империя Курченко. Большинство номинальных руководителей были выходцами из сёл Харьковской области. Зарегистрированные фирмы на подставных физических лиц, использовались в качестве “прокладок.

В группе Курченко ВЕТЭК на особом счету, достаточно успешно, работал в должности директора по правовому обеспечению, москвич, Леонид Седов. Подразделение Седова занималось сопровождением «белых» активов компании, а именно: приобретение сетей АЗС, аудит, сопровождение кредитов и решение вопросов ОНПЗ, топливных и медиа-активов ВЕТЭКа, а также личные вопросы Курченко – задачи, которые стояли перед подразделением Седова. В ведении подразделения Седова находились, в частности, харьковская сеть АЗС СПИКА, сопровождалась покупка двух западноукраинских сетей Олас и Аветра. Среди основных задач подразделения – международные сделки, управление международным трейдингом и зарубежными компаниями, а также кредиты в банках Юникредит, Сбербанк, Форум и ВТБ. Кроме того, корпоративный секретарь подразделения, Тимур Путин сопровождал около 40 из 70 оффшорных компаний группы Курченко, у которого также были офисы, в соседних с Арена-Сити, бизнес-центрах Мандарин-Плаза и Парус. Часть подразделения Леонида Седова работала в Московском офисе Курченко, которым стала компания «Газнефть-Сервис». В задачах сотрудников Московского офиса, приоритетными являются слияния и поглощения на российском и украинском рынках.

Леонид Седов

Также была установлена преступная схема Курченко и его группы в сфере оборота сжиженного газа на территории Украины, а именно должностные лица ОАО «Керчьгаз», вступив между собой в преступный сговор, злоупотребляя служебным положением, с целью приобретения сжиженного газа в завышенных объемах, предоставляют на специализированный аукцион по продаже сжиженного газа по льготным ценам поддельные справки, в которых умышленно завышают объемы реализованного и необходимого для потребления населению сжиженного газа, в результате чего приобретенные излишки в дальнейшем незаконно реализуют по коммерческой цене, а денежные средства, полученные от реализации газа, присваивают.

Проведение специализированных аукционов, участие в них и реализация сжиженного газа регламентируется Постановлением Кабинета Министров Украины № 599 от 04.04.2000 года «О проведении аукционов по продаже нефти, газового конденсата, природного, сжиженного газа и угля», согласно п. 1, которого реализация газа, приобретенного на специализированном аукционе разрешена только населению.

Цена на сжиженный газ, реализуемый на специализированных аукционах в 2-3 раза ниже цены газа, продаваемого на коммерческих аукционах.

В ходе проверки установлено, что должностные лица ОАО «Керчьгаз», имея умысел на завладение крупными объемами сжиженного газа, путем предоставления фиктивных документов, которые являются основанием для допуска предприятия на специализированные аукционы, подделывали справки своего предприятия о закупках и реализации сжиженного газа для нужд населения, в которых в 8-10 раз завышали потребности населения в газе, вследствие чего незаконно завладели и распорядились сжиженным газом в количестве более 10 тысяч тонн, который предназначался для бытовых нужд населения, чем причинили ущерб государственным интересам в особо крупном размере.

Предприятие приобрело на спецаукционе сжиженный газ для бытовых нужд населения через предприятия «Укрнефть» и ДК «Укргаздобыча» в количестве около 1500 тонн, из которых только 533,94 тонн фактически реализовано населению в установленном порядке.

В соответствии с письмом Украинской Аграрной биржи № 052.02/5 от 28.10.2008г. в период 01.01.2005г. по 30.06.2008г. ОАО «Керчьгаз» (ЕГРПОУ 03348130) приобрело на специализированном аукционе сжиженный газ для бытовых нужд населения в количестве 10 917 тонн.

Таким образом, должностные лица ОАО «Керчьгаз» используя поддельные документы, приобрели на специализированном аукционе сжиженный газ для бытовых нужд населения в количестве 10917 тонн, из которых 10383,06 тонн на предприятие ОАО «Керчьгаз» не поступило.

Указанный газ был реализован юридическим лицам, расположенным в Полтавской и Харьковской областях по коммерческой цене.

В соответствии с данными Украинской аграрной биржи установлено, что интересы ОАО «Керчьгаз» на специализированных аукционах представляли:

- Дроздюк Дмитрий Васильевич, 17.10.1954 года рождения, зарегистрирован по адресу: г. Киев, ул. Квитки Основьяненко, д.3-а (председатель наблюдательного совета ОАО «Керчьгаз»);

- Дроздюк Александр Дмитриевич, 25.02.1981 года рождения, зарегистрирован: г. Киев, ул. Квитки Основьяненко, д. 3-а (физическое лицо, сын Дроздюка Д.В.).

Указанные лица подавали на Украинскую аграрную биржу заявки на приобретение сжиженного газа на аукционе, в которых указывается объем газа, цена, сумма и дата перечисления предварительного взноса и др. В дальнейшем указанные лица ставили свою подпись (регистрировались) в реестре участников аукциона, принимали участие в аукционе и подписывали аукционные свидетельства, где указывались наименование продавца, производителя, сроки поставки, количество, цена и стоимость газа.

Сумма предварительного взноса составляла 5% от стоимости закупаемого сжиженного газа, указанного в заявках ОАО «Керчьгаз». Данную сумму перечисляли с расчетных счетов ОАО «Керчьгаз» председатель правления ОАО «Керчьгаз» Андреев В.П. и главный бухгалтер предприятия Буданова Н.Ф.

При изучении документов на ДК «Укргаздобыча» и ОАО «Укрнефть» установлено, что доверенности на получение сжиженного газа на данном предприятии от ОАО «Керчьгаз» были выданы Дроздюку А.Д., ему же на указанных предприятиях выдавались доверенности для получения сжиженного газа на заводах нефтепереработки. Денежные средства за газ перечислялись не с расчетных счетов ОАО «Керчьгаз», а физическими лицами через банки, расположенные г. Киеве. Договора на приобретение сжиженного газа от ОАО «Керчьгаз» подписывал лично Дроздюк А.Д.

Таким образом, Дроздюк Д.В., Дроздюк А.Д. совместно с председателем правления ОАО «Керчьгаз» Андреевым В.П. и главным бухгалтером предприятия Будановой Н.Ф., используя поддельные документы незаконно завладели и распорядились сжиженным газом в количестве 10 383,06 тонны, который предназначался для бытовых нужд населения, чем причинили ущерб в особо крупном размере государственным и общественным интересам в сумме более 17 млн. грн.

Представитель ООО «Трейд-Ойл 5000» на месторождениях Гура А.Н. по телефону получал указания от представителя ОАО «Керчьгаз» Дроздюка Александра Дмитриевича о количестве сжиженного газа необходимого для транспортировки., после чего созванивался с учредителем ООО «Трейд-Ойл 5000» Пятковским А.Ю., которые давал ему данные водителей и номера автомобилей которые будут перевозить сжиженный газ.

В последующем Гура А.Н. в бухгалтерии на месторождениях подготавливал расходные документы, контролировал загрузку и отправку сжиженного газа.                  

В свою очередь водители СПД «Гладченко» Лахно В.В., Згода Н.С. и Прочухан А.И. перевозили сжиженный газ на АЗС г. Киева и Киевской области.

В сопроводительных и расходных документах, которые выдавались на месторождениях ОАО «Укрнафта» и ДК «Укргазвыдобування» получателем значилось ОАО «Керчьгаз», товарно-транспортные накладные не выдавались.

Доверенности на получение сжиженного газа от ОАО «Керчьгаз» передавались Дроздюком А.Д. частично указанным водителям через операторов АЗС, частично маршрутными транспортными средствами Гуре А.Н.Указанные водители сгружали сжиженный газ на АГЗС принадлежащих ООО «Нефтегаз-2»(г. Киев). Данная преступная схема Курченко и его группы, работала до января 2014 года.

В настоящее время на территории Украины Файницкий Е.Э. находится в розыске за совершение особо тяжких преступлений, предусмотренных ст. 190 ч.4 (мошенничество), ст. 364 ч.3 (злоупотребление властью или служебным положением), ст. 368 ч.3 (взяточничество) УК Украины.

Таким образом, Файницкий Е.Э. принимал непосредственное участие, выполнял самые сложные задачи, лично организовывал и воплощал в жизнь большую часть преступных схем Курченко Сергея, является его номенклатурой и в настоящее время. Целью назначения Файницкого Е.Э. на должность Министра топливно-энергетического комплекса Донецкой Народной Республики является, создание и обеспечение функционирования, группе Курченко, коррупционных схем в нефтегазовой, электроэнергетической сферах, взятие под контроль и приобретение права собственности на стратегические объекты топливно-энергетического комплекса Донецкой Народной Республики, вывод капитала и прибыли с Республики на оффшорные фирмы подконтрольные Курченко.                                                  

Так, например, Файницкий Е.Э. за короткий срок пребывания в должности исполняющего обязанности Министра топливно-энергетического комплекса Донецкой Народной Республики, готовит незаконную передачу права собственности 25% доли Донецкой Народной Республики в уставном фонде Старобешевской ТЭС частному лицу следующим образом:

25% Старобешевской ТЭС, до провозглашения Донецкой Народной Республики, находилось в государственной собственности и принадлежало государству Украина. Согласно законодательных актов Донецкой Народной Республики вся государственная собственность Украины с момента провозглашения независимо и создания Донецкой Народной Республики перешла в собственность Республики. Файницкий Е.Э. в настоящее время разрабатывает соответствующую документацию для передачи на подпись Главе Донецкой Народной Республики Захарченко А.В. о передачи во внешнее управление25% доли Республики в уставном фонде Старобешевской ТЭС руководителю департамента по экономике СЕ ПАО Старобешевской ТЭС Неведомому Александру Степановичу, в результате чего деятельность предприятия, на данном этапе перейдёт, под контроль группе Курченко, с дальнейшим оформлением права частной собственности, в случае принятия соответствующих законодательных актов Народным Советом Донецкой Народной Республики.

В Донецкой Народной Республике фактическое управление Республиканской собственностью должно осуществляться профильными Министерствами, в том числе 25% доли Республики в уставном фонде Старобешевской ТЭС – Министерством топливно-энергетического комплекса Донецкой Народной Республики, и никак иначе.

Неведомый Александр Степанович, 08.01.1960 года рождения, уроженец г. Баку Азербайджанской ССР, русский, образование высшее, в 1985 году окончил Донецкий политехнический институт, жена – Неведомая Татьяна Анатольевна, 1963 года рождения, сыновья: Сергей, 29.10.1984 года рождения и Дмитрий, 13.08.1986 года рождения, паспорт серии ВЕ №849531 выдан 20.06.2002г. Старобешевским РО УМВД Украины в Донецкой области. Работал с 05.08.1985г. по 20.02.1989г. в должностях машиниста энергоблока, инженера котлотурбинного цеха №2 Старобешевской ТЭС; с 20.02.1989г. по 01.10.2012г. – в должности заместителя директора Старобешевской ТЭС по различным направлениям (был под следствием за деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренные ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление должностным или служебным положением повлекшие тяжкие материальные последствия при поставках угольной продукции), за переданную взятку в прокуратуру, уголовное дело было прекращено), с 01.10.2012г. по настоящее время работает в должности руководителя департамента по экономике СЕ ПАО Старобешевской ТЭС.

ПОТАПЕНКО Александр Алексеевич

Потапенко Александр Алексеевич родился 10 августа 1962 года в г. Донецке.

Образование полное высшее. В 1990 году окончил Донецкий политехнический институт по специальности "Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых", горный инженер.

Стаж работы в угольной промышленности - 27 лет.

С 1984 по 1997 г. работал горнорабочим очистного забоя, горным мастером участка по добыче угля, заместителем начальника участка по добыче угля шахты им.Челюскинцев ПО "Донецкуголь".

С 1997 по 2001 г. - заместитель директора по производству ГОАО "Шахта им.Челюскинцев" - дочернего предприятия ГХК "Донецкуголь".

С 2001 по 2002 г работал заместителем директора по производству ГОАО "Шахта "Ждановская" ГХК "Октябрьуголь".

С 2002 по 2003 г. - директор "Шахта им.Челюскинцев" ГП "Донецкуголь".

С 2003 по 2004 г. - начальник ОП "Управление горнотехнических работ" ГП "Донецкуголь".

С 2004 по 2005 г. Старший менеджер ЗАО "АРС".

С 2005 по 2006 г. - начальник отдела управления корпоративными правами ОАО "Авдеевский коксохимический завод".

С 2006 по 2007 г. - первый заместитель генерального директора - директор по материально-техническому снабжению, транспорту, маркетингу и сбыту продукции ОАО "Краснодонуголь".

С 2007 по 2011 г. - генеральный директор ПАО "Краснодонуголь".

С 2011 по 2012 г. генеральный директор ООО "Угольная компания "ПРОДАКС".

С ноября 2012 года исполняющий обязанности генерального директора "Донецкая угольная энергетическая компания".

Женат. Имеет двух сыновей.

Награжден медалью "За отвагу ( служба в войсках ВДВ в составе ограниченного контингента Советских войск в ДРА)", орденом "За заслуги" lll степени, грамотой Президиума Верховного Совета СССР, почетной грамотой Кабинета Министров Украины, почетной грамотой Министерства угольной промышленности и Луганского областного совета, знаком "Шахтерская слава" 3-х степеней, знаком "Шахтерская доблесть" lll степени.

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ:

Краснодонвугілля, ВАТ

Краснодонвугілля, ВАТ

КОД ЕРГПОУ:

ОТРАСЛИ:

Горно-металлургический комплекс

РУКОВОДИТЕЛЬ:

Потапенко Александр Алексеевич

генеральный директор

СОСТОИТ В КОРПОРАЦИИ / ХОЛДИНГЕ:

Метинвест Холдинг

КООРДИНАТЫ:

Адрес: 94400, , г. Краснодон, ул. Ленина, 1,

Тел.: +38 (064) 352-23-54, 352-54-10

E-mail: press@akhz.com.ua

Младодонецкие начали упорядочивать угольные активы. Вначале появилось новое название. Теперь грядет приватизация

В ближайшие дни Украина возобновит распродажу крупных угледобывающих предприятий. Конкурсы будут проводиться в лучших национальных традициях, когда имя будущего владельца приватизируемого объекта известно задолго до торгов. Но все же грядущий аукцион будет с изюминкой: фаворитами ФГИУ отныне могут стать «семейные» структуры, потеснившие с приватизационного угольного олимпа группу СКМ.

В течение декабря ФГИУ планируется продать целостные имущественные комплексы сразу 11 шахт, половина из которых входит в состав ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» (ДУЭК). Это шахты им. Абакумова, им. Калинина, «Октябрьский рудник», им. Челюскинцев, а также «Моспинская». Большинство из них считаются перспективными, поэтому их покупкой наверняка заинтересуются представители крупного отечественного капитала. И тут первым на ум приходит основатель группы СКМ Ринат Ахметов. Но после смены гендиректора ГП, произошедшей пару недель назад, самый богатый украинец может и не ввязаться в борьбу за ДУЭК.

По информации «Комментариев», кооперация между структурами людей из президентского окружения и Донецкой угольной энергетической компании началось еще в 2006 году, когда это ГП подписало договор с нашумевшим победителем угольных тендеров – ассоциацией «Донбасский расчетно-финансовый центр». Суть этого соглашения сводилась к тому, что ассоциация будет оказывать государственным шахтерам услуги по обогащению угля, используя для этого мощности принадлежащей ей фабрики «Комсомольская». Ежегодно эта кооперация приносит «Донбасскому расчетно-финансовому центру» около 30 млн. грн. доходов, но самое главное, что сейчас она дает ассоциации преимущество на готовящихся приватизационных конкурсах ФГИУ.

Во-первых, потому что договор на переработку угля является долгосрочным и истечет лишь через несколько лет после приватизационных конкурсов. Во-вторых, в последнее время ДУЭК все чаще стал нарушать финансовую дисциплину в расчетах с партнером, в результате чего сейчас ассоциация входит в число его крупнейших кредиторов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Наконец, недавно появились слухи об ослаблении административных позиций группы СКМ в ГП «Донецкая угольная энергетическая компания». Почва для этого появилась пару недель назад, когда на госпредприятии сменился гендиректор: вместо Сергея Лозовского был назначен Александр Потапенко.

С формальной точки зрения новый «генерал» является выходцем из СКМ, ведь в течение 2005–2011 годов он трудился на предприятиях этой группы. Но больше обращает на себя внимание последняя запись в трудовой книжке Потапенко – генеральный директор ООО «Угольная компания «Продакс». Формальным собственником этого предприятия является донецкий бизнесмен Сергей Кузяра. В Украине он больше известен как сын легендарного горняка Владимира Кузяры, но неофициальный статус Сергея Владимировича куда почетнее. По данным украинского «Форбса», Кузяра-младший – один из топ-менеджеров группы «Мако» Александра Януковича. Подтверждает это хотя бы тот факт, что упомянутая компания «Продакс» сейчас владеет шахтой «Шахтерская-Глубокая», в развитие которой в течение многих лет инвестировала компания «Востокуглемаш», основанная при участии вездесущей ассоциации «Донбасский расчетно-финансовый центр».

Такой расклад позволяет предположить, что переход государственных шахт ДУЭК под контроль «семейных» структур лишь дело времени. Это событие можно назвать поистине историческим. В первую очередь потому, что таким образом донецкая бизнес-группа официально обзаведется первыми крупными горнодобывающими активами (готовящиеся к продаже шахты ДУЭК добывают до 1,5 млн. тонн угля в год). И эти сделки вполне могут стать началом формирования официального угольного крыла в рамках «семейного» бизнеса. Так, недавно в этой группе началось упорядочивание угольных активов, о чем свидетельствует переименование «Донбасского расчетно-финансового центра» в ПАО «Центральная обогатительная фабрика «Комсомольская».

Что касается Ахметова, то во ФГИУ активно обсуждается модель перевода под контроль ДТЭК остатков ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» – шахт «Южнодонбасская №3», им. Скочинского и «Трудовская». Пока диалог сводится к полюбившейся ДТЭКу концессии.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Бюджет ДНР должным образом не пополняется, зарождаются новые и возрождаются старые олигархические (криминальные) кланы, растёт обнищание населения ДНР, выводятся на территорию Украины капиталы (деньги, оборудования, предприятия, сырьё, готовая продукция и т.п.), растёт уровень преступности, началась новая волна выезда населения ДНР на постоянное место жительства в Украину и Россию, катастрофически вырос уровень безработицы, отсутствую социальные выплаты, растёт недовольство среди населения сложившейся экономической и политической ситуацией в ДНР, грядёт крупнейший продовольственный кризис.

Если в кратчайшие сроки не принять мер по наведению законодательного порядка, зачистке все преступных групп, лиц работающих на спецслужбы Украины и ведущих экономическую, политическую деятельность в интересах Украины, Донецкая Народная Республика будет в ближайшее время возвращена под контроль Украины без единого выстрела с дальнейшим физическим уничтожением оставшегося и лояльного к Российской Федерации населения ДНР.

В течение нескольких ближайших недель предвидится «социальный взрыв» среди населения ДНР. Граждане Республики видят, что криминальные авторитеты (Ахметов, Янукович, Иванющенко и другие) снова берут под свой контроль все сферы экономики и жизни в Донецкой Народной Республике и в результате чего у них возникает только один вопрос:

«За что воевали, за что умирали?».Однако это уже дело властей ДНР разбираться с теми, кто пытается подорвать внутри Республики ситуацию и без того очень тяжелую и не однозначную обстановку внутри Донецкой республики в этом есть и вина Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики. Знаю одно Донецкой Народной Республике сейчас очень тяжело и экономически, технически, и в военном плане не соблюдение вооруженными силами Украины Минских договоренностей регулярные обстрелы районов Спартак, Вольво центра, Пески, Горловки, Дебальцево  однако часто видно, что страшен не столько внешний враг сколько внутренний и вот новый пакет документов распространяемых внутри Республики переживающей свое можно сказать рождение пытаются в который раз уже подорвать изнутри при помощи провокаций и не понимающих последствий этих событий. Вот и новая информация которая поступила к нам в результате нашей оперативной работы, однако проверить ее нам так же не позволили.

Файницкий Евгений Эдуардович (23.10.1977 года рождения, уроженец г. Белая Церковь Киевской области, гражданин Украины, украинец) с 18.07.1994 года начал проходить воинскую службу в службе безопасности Украины. С 01.09.1999 года по 03.12.2009 год проходил воинскую службу на должностях офицерского состава в службе безопасности Украины, а именно: следователя, старшего следователя по особо важным делам, начальника следственного отделения, заместителя начальника следственного отдела, начальника следственного отдела Управления СБУ в Харьковской области. С 2009 года по май 2012 года работал в юридической фирме «Щит» (г. Харьков), с мая 2012 года по апрель 2014 года работал в должности начальника юридического отдела ООО «Украинская нефтяная компания», которая принадлежала олигарху Сергею Курченко, подконтрольному семье Януковичей. В январе 2013 года получил свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью, осуществлял адвокатскую деятельность на территории г. Киева и Киевской области.

Также установлено, что 29 сентября 2008 года начальник СБУ в Харьковской области Полковниченко А.Н. инициировал служебную проверку в отношении Файницкого Е.Э., по результатам которой последний 13.10.2008 года был уволен с должности начальника следственного отдела и из органов службы безопасности Украины.

 Александр Николаевич Полковниченко родился в 1951 году в Харьковской области. С 1976 года, после окончания Харьковского юридического института (в настоящее время - Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого), работал в органах госбезопасности. Начальником Харьковского областного УСБУ назначался дважды: первый раз в 2008 году – президентом Украины Виктором Ющенко, второй – в марте 2010 года президентом Украины Виктором Януковичем. До назначения в Харьков работал начальником УСБУ в Сумской и Киевской областях. Звание генерал-лейтенанта было присвоено 16 января 2010 года Указом Виктора Ющенко.

В апреле 2009 года коллегия судей Харьковского окружного апелляционного суда признала приказы руководства службы безопасности Украины незаконными, отменила приказ об увольнении Файницкого Е.Э. и восстановила его в должности.

В 2010 году на основании материалов доследственной проверки по заявлению Файницкого Е.Э. в отношении начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Полковниченко А.Н. решался вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК Украины (незаконное увольнение работника по личным мотивам). Однако 6 марта 2010 года прокуратура Харьковского гарнизона вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а 9 июня 2010 года данное постановление было отменено судьей Военного местного суда Харьковского гарнизона Юрьевым.

6 июля 2010 года Полковниченко А.Н. обратился в Военный апелляционный суд Военно-Морских Сил Украины с апелляционной жалобой на постановление судьи Юрьева.

10 августа 2010 года в Севастополе дело рассмотрела коллегия судей военного апелляционного суда ВМС Украины, которая оставила без изменений постановление военного суда Харьковского гарнизона, а начальнику УСБУ в Харьковской области Полковниченко А.Н. в апелляции отказала.

В подразделении Файницкого Е.Э. работали сотрудники с названием «внештат», а именно Сергей и Николай Сало, бывшие сотрудники правоохранительных органов, адвокаты Сало отвечали за «номиналов» — подставных директоров и учредителей множества юридических лиц, с которых начиналась империя Курченко. Большинство номинальных руководителей были выходцами из сёл Харьковской области. Зарегистрированные фирмы на подставных физических лиц, использовались в качестве “прокладок.

В группе Курченко ВЕТЭК на особом счету, достаточно успешно, работал в должности директора по правовому обеспечению, москвич, Леонид Седов. Подразделение Седова занималось сопровождением «белых» активов компании, а именно: приобретение сетей АЗС, аудит, сопровождение кредитов и решение вопросов ОНПЗ, топливных и медиа-активов ВЕТЭКа, а также личные вопросы Курченко – задачи, которые стояли перед подразделением Седова. В ведении подразделения Седова находились, в частности, харьковская сеть АЗС СПИКА, сопровождалась покупка двух западноукраинских сетей Олас и Аветра. Среди основных задач подразделения – международные сделки, управление международным трейдингом и зарубежными компаниями, а также кредиты в банках Юникредит, Сбербанк, Форум и ВТБ. Кроме того, корпоративный секретарь подразделения, Тимур Путин сопровождал около 40 из 70 оффшорных компаний группы Курченко, у которого также были офисы, в соседних с Арена-Сити, бизнес-центрах Мандарин-Плаза и Парус. Часть подразделения Леонида Седова работала в Московском офисе Курченко, которым стала компания «Газнефть-Сервис». В задачах сотрудников Московского офиса, приоритетными являются слияния и поглощения на российском и украинском рынках.

Познавательные статьи:



Формы дистанционного обучения

Передача мяча двумя руками снизу

Значение правильной осанки для жизнедеятельности человека

Основные ошибки при выполнении передач мяча на месте