Занятия проводят сертифицированные по данной тематике преподаватели

(ФИЛИАЛ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ПРОФСОЮЗОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги !

Приглашаем на Целевой инструктаж ( повышение уровня знаний)

по теме:«Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом» (ФЗ-115)

Категория слушателей:агенства недвижимости ,ломбарды, коммерческие банки,лизинговые, факторинговые компании, операторы по приему платежей

Дата проведения занятия:

                                       24 февраля 2018 г.

                                   31 марта 2018 г.

Продолжительность программы: 8 академических часов

Стоимость обучения: 2 900,00

По окончании обучения выдается cвидетельство, включенное в централизованный реестр МУМЦФМ, являющееся документом строгой отчетности с высокой степенью защищенности.

Основные вопросы курса:

1. Экономические и правовые основы ПОД/ФТ (Противодействие отмыванию денег/противодействие финансированию терроризма)

2. Национальная система ПОД/ФТ и её правовое регулирование

3. Основы предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма

4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом

5. Требования к разработке Правил внутреннего контроля

6. Выявление операций, подозрительных вне зависимости от их отнесения к операциям, подлежащим обязательному контролю

7. Система подготовки и обучения кадров организаций по вопросам внутреннего контроля

8. Надзор в сфере ПОД/ФТ

9. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

10. Практика и прохождение финального тестирования

Место проведения: г. Челябинск, ул. Свободы, д. 155/1,учебный корпус

Время занятий: с 10.00 до 16.00

УрСЭИ аккредитован по программам обучения, установленным Федеральной службой по финансовому мониторингу (соглашение с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) № 171 - 2018 от 09 января 2018 г.)

Подать заявку и получить дополнительную информацию

можно у администратора программы:

Топоркова Ольга Ивановна

Тел/факс. 8(351)260-11-95;260-13-13; сот.8-912-808-81-09;

Е- mail: rect@ursei.ac.ru; www.ursei.ac.ru; fpk_ursei@mail.ru

Познавательные статьи:



Психологические особенности спортивного соревнования

Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации

Занятость населения и рынок труда

Социальный статус семьи и её типология