Легализация («отмывание») материальных ценностей,

↑

▷ Содержание

Стр 1 из 6Следующая ⇒

Приобретенных преступным путём: уголовно-правовой аспект

(вариант № 21)

Автор работы

Курсант 0101 учебной группы

уголовно-исполнительного факультета

рядовой (Ф.И.О.)

Руководитель

Профессор кафедры уголовного

права и криминологии, кандидат юридических наук, доцент

Яловик Василий Степанович

Курсовая работа защищена «» _______ 2016 года с отметкой ___ (__________)

Члены комиссии:

__________ _____________

__________ _____________

Минск, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Из всех преступлений, перечисленных в главе двадцать пятой Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь), наибольший общественный вред несет легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, так как данное преступление влечёт к сокрытию первичного преступления, а также оказания негативного вливания на экономику государства.

Совершения легализации доходов добытых преступным путем может привести к не объяснимым скачкам спроса на деньги, резкому колебанию валютных курсов, невозможности адекватной оценки реальных масштабов инвестиций.

Появление состава легализации преступных доходов в национальном законодательстве Республики Беларусь и других постсоветских государствах было обусловлено активизацией борьбы мирового сообщества с транснациональной организованной преступностью и незаконным распространением наркотиков.

По оценкам МВД России, общий размер доходов, полученных преступными группировками в России в 1993 году, составил почти 2 триллиона российских рублей.Основная часть этих доходов легализовалась посредством неконтролируемого ввода в коммерческий оборот, на чем специализировалось свыше 3 тысяч организованных преступных группировок, для чего многие из них образовали в этих целях собственные легальные хозяйственные структуры. Две трети легализируемых средств вкладывались в развитие криминального предпринимательства, пятая часть – расходовалась на приобретение недвижимости. Значительная часть доходов от преступной и иной незаконной деятельности легализовалась путем обмена на иностранную валюту и перевод за рубеж. В 1993-1994 годах из России было вывезено за границу не менее 40 миллиардов долларов США. В это же время около 16 миллиардов долларов с Запада, в основном полученных от торговли наркотиками, были отмыты в России [21].

Настоящая курсовая работа посвящена научному исследованию и анализу норм уголовного права, касающихся легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путём, а именно раскрытие состава преступления, установление его квалифицирующих признаков, а также проблем квалификации данного преступления. Также данная курсовая работа содержит анализ нормы части 1 статьи 289 УК (Акт терроризма).

Курсовая работа носит в основном теоретический характер и основана на анализе норм национального и зарубежного законодательства, научных статей, монографий, сборниках научных трудов, тезисах и материалах конференций, статистических данных, примерах судебной практики и учебных изданий белорусских и зарубежных авторов.

Актуальность работы состоит в изучении комплекса правовых норм, регулирующих уголовно-правовые отношения в сфере легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путём.

Целью написание курсовой работы является изучение уголовно-правового аспекта легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путём, раскрытие состава преступления и установление проблем квалификации данного преступления, решение задачи и анализ нормы части 1 статьи 289 УК Республики Беларусь (Акт терроризма).

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) раскрыть понятие легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем;

2) определить объективные признаки состава преступления;

3) изучить и проанализировать субъективные признаки состава преступления;

4) изучить квалифицирующие признаки состава преступления;

5) определить проблемы квалификации легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем;

6) решить задачу на установление соучастия в преступлении и её формы;

7) анализ нормы части 1 статьи 289 УК (Акт терроризма).

Объектом исследования данной курсовой работы являются общественные отношения, возникающие между субъектами уголовного права в процессе легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путём.

Предметом курсовой работы являются национальное законодательство, регулирующие уголовно-правовые отношения, возникающие в процессе легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путём.

При выполнении работы использовались общенаучные методы – логический, грамматический, и частнонаучные методы такие как дедукция, индукция, систематизация, синтеза и анализа.

При написании курсовой работы использовались нормативно-правовые акты Республики Беларусь, научные статьи, монографии, сборники научных трудов, тезисы и материалы конференций, статистические данные, примеры судебной практики, а также учебные издания белорусских и зарубежных авторов, в том числе таких авторов, как В.В. Марчук, Патара В.М., Бабий Н.А., С.М. Кочои, Э.А. Саркисова, В.А. Тагирова, О.Ю. Якимов, Е.А. Абрамова, B.C. Овчинский и другие.

ГЛАВА 1

Познавательные статьи:



Организация работы процедурного кабинета

Статус республик в составе РФ

Понятие финансов, их функции и особенности

Сущность демографической политии