Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

↑

▷ Содержание

⇐ ПредыдущаяСтр 62 из 95Следующая ⇒

Андрушко П.П. Коментар до ст. 209-1 «Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» Кримінальний кодекс України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі.-2005-№7.-с.67-90.

Беницкий А.С., Беницкий А.С. Некоторые вопросы ответственности за умышленное нарушение требований законодательства по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2004. – Спец. випуск № 4. – С. 233 – 236.

Беницкий А.С., Старовойтова Ю.Г. Об ответственности сотрудников банковских учреждений Украины за нарушение законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Уголовное право и современность: межвузовский сборник научных трудов. Вып. 9; Отв. ред. И.А. Кириллов. – Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2005. – С. 154 – 162.

Беницкий А.С., Старовойтова Ю.Г. Відмежування злочину, відповідальність за який встановлено в ч. 2 ст. 2091 КК України від адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1669 КпАП України, та злочину, передбаченого ст. 232 КК України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 4. – С. 91 – 100.

Дудоров О., Старовойтова Ю. Проблеми кримінально-правової протидії порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. – № 2. – С. 28 – 36.

Старовойтова Ю.Г. Антилегалізаційне законодавство України як інструмент боротьби з наркобізнесом // Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин у сучасних умовах: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (Дніпропетровськ, 12 жовтня 2007 р.). – Дніпропетровськ, 2007. – С. 152 – 156.

Старовойтова Ю.Г. Ознака повторності в кон і ч. 1 ст. 209-1 КК України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2007. – Спец. вип. – С. 175 – 179.

Старовойтова Ю.Г. Проблеми застосування ст. 209-1 КК України, що передбачає відповідальність за порушення вимог антилегалізаційного законодавства України // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. семінару, 23 вересня 2004 р. – Одеса, 2005. – С. 388 – 393.

Старовойтова Ю.Г. Проблемы установления признаков субъекта преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209-1 КК Украины // Актуальні проблеми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Зб. наук. праць за матеріалами круглого столу, 30 лист. 2004 р. / Гол. ред. Г.О. Пономаренко. – Херсон, 2004. – С. 48 – 51.

Старовойтова Ю.Г. Розголошення інформації, яка надається спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу: проблеми розмежування злочину й адміністративного проступку // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2008. – Спец. вип. № 6. – Ч. 2. – С. 124 – 132.

Старовойтова Ю.Г. Розголошення інформації, яка надається спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу: адекватність кримінально-правової санкції суспільній небезпеці діяння // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2008. – Спец. вип. № 7. – С. 126 – 134.

Старовойтова Ю.Г. Щодо визначення ознак змісту умислу злочинного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Право і суспільство. – 2009. – № 1. – С. 104 – 108.

Старовойтова Ю.Г. Щодо встановлення моменту закінчення злочинного неподання інформації про фінансові операції спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2008. – № 4. – С. 167 – 173.

Старовойтова Ю.Г. Визначення змісту інформації, яка є предметом злочинів, передбачених статтею 209-1 КК України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2008. – № 4. – С. 238 – 248.

Старовойтова Ю.Г. Кримінально-правова протидія порушенням законо­давства України про фінансовий моніторинг: Монографія / Наук. ред. канд. юрид. наук, доц. А.С. Беніцький. − Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 272 с.

Старовойтова Ю.Г. Щодо визначення ознак суб’єкта злочинного неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації про фінансові операції спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2009. – № 1. – С. 110 –116.

Познавательные статьи:



Организация работы процедурного кабинета

Статус республик в составе РФ

Понятие финансов, их функции и особенности

Сущность демографической политии